Pokerstjerner eftersøgt i sag om betting og hvidvaskning af penge

34 personer, heraf to World Poker Tour vindere, er under mistanke for, i samarbejde med den russiske mafia, at have hvidvasket penge fra ulovlig sportsbetting i USA

Pokerstjerner eftersøgt i sag om sportsbetting og hvidvaskning af pengeDet er blandt andet New York Times, der i en helsidesartikel beskriver, hvordan et illegalt netværk har organiseret ulovlige væddemål og taget imod indsatser, der senere blev hvidvasket uden for USA’s grænser af den russiske mafia. I pokerverdenen noteres det, at blandt andet den berømte pokerlegende Bill Edler, samt Word Poker Tour vinderne Vadim Trincher, Justin Smith, samt WSOP championen, Abe Mosseri er under anklage for at have været indblandet i det ulovlige foretagende.

Der gemmer sig mere under overfladen

Men det stopper ikke her. Skandalen har potentiale til at vokse sig endnu større i medierne, eftersom en af de anholdte er Molly Bloom, som i USA er kendt for at arrangere high stakes pokerspil for hollywood kendisser som, Matt Damon og Leonardo Di Caprio. Og netop det fakta, at Matt Damon og Leonardo Di Caprio har været regelmæssige gæster til Molly Blooms spillearrangementer gør, at de to verdensberømte skuespillere meget vel kan risikere, at blive indkaldt som vidner.

Den russiske mafias involvering i sagen har derudover betydet, at anklagepunkterne også indeholder trusler, afpresning, vold og hvidvask af penge.

Flyttede penge mellem kontinenter

I anklageskriftet nævnes også en vis Alimzhan Toktakhounov, som tidligere har været anklaget for forsøg på at bestikke officials under Vinterolympiaden 2002.

Han nævnes som værende en af lederne i Taiwanchik-Trincher syndikatet sammen med Vadim Trincher og Anatoly Golubchik. Taiwanchik-Trincher syndikatet er, ifølge anklageskriftet, en international forbryderorganisation som, med base i New York, Kiev og Moskva udfører ulovlige aktiviteter på tværs af USA.

Ifølge TV kanalen NBC 4, så har Taiwanchik-Trincher syndikatet, via udspekulerede metoder, hvidvasket flere hundrede millioner kroner ved at flytte gevinstpenge fra Rusland til investeringsprojekter og dækfirmaer i USA igennem cypriotisk registrerede dækfirmaer.

Læs også: Casino bedrageri ryster den Australske spilleindustri

Kategorier: - Poker - Svindel

Annonce (Vilkår gælder. 18+)
Caasino.dk Få en bonus på 100% af din første indbetaling hos Casino Euro - Føler du dig heldig?

Andre nyheder

19/04 2018 - Indtægter fra online spil overhaler de fysiske spilbutikker i Danmark
19/04 2018 - Eurovision – Vinder Danmark Eurovision 2018? – Se odds og spil her
16/04 2018 - Fredagsrock og koncert i Tivoli – Spil og vind et årskort
14/04 2018 - Sportsstjerner og gambling – Sportsudøvere spiller for millioner
09/04 2018 - Der er forår i luften hos InterCasino med præmier for 200.000 kr.
09/04 2018 - Donald Trump og japansk highroller i vildt casino væddemål
05/04 2018 - Utroligt men sandt: Mand røvede bank mens han spillede blackjack
02/04 2018 - 5 Snyde og svindelmetoder til at vinde over casinoer
30/03 2018 - Swipe and Roll: Præmiepulje på 2,5 mio. og free spins til alle
27/03 2018 - Las Vegas kongen Steve Wynn fældet af #Metoo

Casino Top 5 (reklame)

Tivoli Casino

Indskudsbonus: 3.500 kr.

Opret en konto nu!

Royal Casino

Indskudsbonus: 1.500 kr.

Opret en konto nu!

LeoVegas Casino

Indskudsbonus: 1.000 kr

Opret en konto nu!

Karamba Casino

Indskudsbonus: 2.000 kr.

Opret en konto nu!

Mr Green

Indskudsbonus: 1.000 kr.

Opret en konto nu!
Annonce (Vilkår gælder. 18+)
Bonus hos Tivoli Opret en konto hos TivoliCasino. Nye spillere får 1.000 kr. + 50 gratis spins i velkomstbonus. Tivoli er godkendt af Spillemyndigheden i Danmark!

Casinolisten Logo
Forretningsmodel Tivoli Bonuskode

Gratis kampagne service

Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev og få besked, når der er tidsbegrænsede casino bonusser, gratis spins og kampagner hos de casinoer vi anbefaler.

Din email her
Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Det gør du via et link i selve nyhedsbrevet.
Royal Casino Bonuskode