Pokerstjerner eftersøgt i sag om betting og hvidvaskning af penge

34 personer, heraf to World Poker Tour vindere, er under mistanke for, i samarbejde med den russiske mafia, at have hvidvasket penge fra ulovlig sportsbetting i USA

Pokerstjerner eftersøgt i sag om sportsbetting og hvidvaskning af pengeDet er blandt andet New York Times, der i en helsidesartikel beskriver, hvordan et illegalt netværk har organiseret ulovlige væddemål og taget imod indsatser, der senere blev hvidvasket uden for USA’s grænser af den russiske mafia. I pokerverdenen noteres det, at blandt andet den berømte pokerlegende Bill Edler, samt Word Poker Tour vinderne Vadim Trincher, Justin Smith, samt WSOP championen, Abe Mosseri er under anklage for at have været indblandet i det ulovlige foretagende.

Der gemmer sig mere under overfladen

Men det stopper ikke her. Skandalen har potentiale til at vokse sig endnu større i medierne, eftersom en af de anholdte er Molly Bloom, som i USA er kendt for at arrangere high stakes pokerspil for hollywood kendisser som, Matt Damon og Leonardo Di Caprio. Og netop det fakta, at Matt Damon og Leonardo Di Caprio har været regelmæssige gæster til Molly Blooms spillearrangementer gør, at de to verdensberømte skuespillere meget vel kan risikere, at blive indkaldt som vidner.

Den russiske mafias involvering i sagen har derudover betydet, at anklagepunkterne også indeholder trusler, afpresning, vold og hvidvask af penge.

Flyttede penge mellem kontinenter

I anklageskriftet nævnes også en vis Alimzhan Toktakhounov, som tidligere har været anklaget for forsøg på at bestikke officials under Vinterolympiaden 2002.

Han nævnes som værende en af lederne i Taiwanchik-Trincher syndikatet sammen med Vadim Trincher og Anatoly Golubchik. Taiwanchik-Trincher syndikatet er, ifølge anklageskriftet, en international forbryderorganisation som, med base i New York, Kiev og Moskva udfører ulovlige aktiviteter på tværs af USA.

Ifølge TV kanalen NBC 4, så har Taiwanchik-Trincher syndikatet, via udspekulerede metoder, hvidvasket flere hundrede millioner kroner ved at flytte gevinstpenge fra Rusland til investeringsprojekter og dækfirmaer i USA igennem cypriotisk registrerede dækfirmaer.

Læs også: Casino bedrageri ryster den Australske spilleindustri

Kategorier: - Poker - Svindel

Disclaimer: En gratis bonus, free spins og indbetalingsbonus er som regel underlagt et omsætningskrav og yderligere vilkår. Læs altid de gældende regler direkte hos spiludbyderen. Kampagner nævnt her på siden, der er ældre end en måned, kan være udløbet.

Artiklen er udgivet

Annonce (Vilkår gælder. 18+)
Simba Games DA

Andre nyheder

17/04 2019 - Påske AMOK: RoyalCasino & Yggdrasil uddeler 2.500 påskeæg
16/04 2019 - LeoVegas Påskeæg: Halv million free spins – uden omsætningskrav!
22/03 2019 - Jackpot Bonanza: 3 jackpot vindere på 3 måneder hos RoyalCasino
20/03 2019 - Mor fra Sønderborg vandt 785.000 kr. på Divine Fortune hos Tivoli
14/03 2019 - Bliv Kongen af Blackjack på Evolution Blackjack-bordene
12/03 2019 - 60.000 free spins hos LeoVegas i marts 2019 – Vind 5.000 kr.
11/03 2019 - Forårsturnering på Sam on the Beach + 5 gratis chancer
11/03 2019 - Casino.dk har fået forårskuller – Vind en rejse i marts 2019
10/03 2019 - Spiller fra Solrød udløser Mega Jackpot på Divine Fortune
08/03 2019 - Bookie of Odds: Nyt hestespil / spilleautomat med hestevæddeløb

Casino Top 5

Reklame. Regler og vilkår gælder. 18+

Royal Casino

Indskudsbonus: 1.500 kr.

Opret en konto nu!

Mr Green

Indskudsbonus: 1.000 kr.

Opret en konto nu!

888 Casino

Indskudsbonus: 3.000 kr.

Opret en konto nu!

Karamba Casino

Indskudsbonus: 2.000 kr.

Opret en konto nu!

Tivoli Casino

Indskudsbonus: 75 kr. gratis

Opret en konto nu!
Annonce (Vilkår gælder. 18+)
Nordicbet bonus Prøv Nordicbet og få 1.000 kr. i bonus. Godkendt af Spillemyndigheden i Danmark!

Casinolisten Logo
Forretningsmodel 888 Bonuskode

Gratis kampagne service

Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev og få besked, når der er tidsbegrænsede casino bonusser, gratis spins og kampagner hos de casinoer vi anbefaler.

Din email her
Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Det gør du via et link i selve nyhedsbrevet.
Royal Casino Bonuskode