Pokerstjerner eftersøgt i sag om betting og hvidvaskning af penge

34 personer, heraf to World Poker Tour vindere, er under mistanke for, i samarbejde med den russiske mafia, at have hvidvasket penge fra ulovlig sportsbetting i USA

Pokerstjerner eftersøgt i sag om sportsbetting og hvidvaskning af pengeDet er blandt andet New York Times, der i en helsidesartikel beskriver, hvordan et illegalt netværk har organiseret ulovlige væddemål og taget imod indsatser, der senere blev hvidvasket uden for USA’s grænser af den russiske mafia. I pokerverdenen noteres det, at blandt andet den berømte pokerlegende Bill Edler, samt Word Poker Tour vinderne Vadim Trincher, Justin Smith, samt WSOP championen, Abe Mosseri er under anklage for at have været indblandet i det ulovlige foretagende.

Der gemmer sig mere under overfladen

Men det stopper ikke her. Skandalen har potentiale til at vokse sig endnu større i medierne, eftersom en af de anholdte er Molly Bloom, som i USA er kendt for at arrangere high stakes pokerspil for hollywood kendisser som, Matt Damon og Leonardo Di Caprio. Og netop det fakta, at Matt Damon og Leonardo Di Caprio har været regelmæssige gæster til Molly Blooms spillearrangementer gør, at de to verdensberømte skuespillere meget vel kan risikere, at blive indkaldt som vidner.

Den russiske mafias involvering i sagen har derudover betydet, at anklagepunkterne også indeholder trusler, afpresning, vold og hvidvask af penge.

Flyttede penge mellem kontinenter

I anklageskriftet nævnes også en vis Alimzhan Toktakhounov, som tidligere har været anklaget for forsøg på at bestikke officials under Vinterolympiaden 2002.

Han nævnes som værende en af lederne i Taiwanchik-Trincher syndikatet sammen med Vadim Trincher og Anatoly Golubchik. Taiwanchik-Trincher syndikatet er, ifølge anklageskriftet, en international forbryderorganisation som, med base i New York, Kiev og Moskva udfører ulovlige aktiviteter på tværs af USA.

Ifølge TV kanalen NBC 4, så har Taiwanchik-Trincher syndikatet, via udspekulerede metoder, hvidvasket flere hundrede millioner kroner ved at flytte gevinstpenge fra Rusland til investeringsprojekter og dækfirmaer i USA igennem cypriotisk registrerede dækfirmaer.

Læs også: Casino bedrageri ryster den Australske spilleindustri

Kategorier: - Poker - Svindel

Annonce (Vilkår gælder. 18+)
Simba Games DA

Andre nyheder

19/02 2019 - Undgå problemer: Brug altid dit eget kreditkort når du spiller casino
17/02 2019 - Spiller fra Fyn vandt 100.000 kr. Joker Gems jackpot hos RoyalCasino
16/02 2019 - Heldig 65-årig vandt 2 store gevinster på samme nat hos TivoliCasino
14/02 2019 - bet365 Live Streaming – Sport Stream på TV, PC og Mobil
12/02 2019 - Valentines Raffle – Vind en middag på Nimb med unik bonuskode
10/02 2019 - Online casino uden NemID i 2019? Sådan undgår du NemID
09/02 2019 - Ny spillelov: Loft over bonusser og gennemspilskrav i 2019
29/01 2019 - Danske Spil vil forbyde spilreklamer i tv når kampen fløjtes i gang
29/01 2019 - Spillemyndigheden bekæmper ulovligt spil – Facebook og Skinbetting
29/01 2019 - Røveri på dansk casino – Mænd truede personalet med peberspray

Casino Top 5

Reklame. Regler og vilkår gælder. 18+

Tivoli Casino

Indskudsbonus: 75 kr. gratis

Opret en konto nu!

Royal Casino

Indskudsbonus: 1.500 kr.

Opret en konto nu!

Mr Green

Indskudsbonus: 1.000 kr.

Opret en konto nu!

Karamba Casino

Indskudsbonus: 2.000 kr.

Opret en konto nu!

LeoVegas Casino

Indskudsbonus: 1.000 kr

Opret en konto nu!
Annonce (Vilkår gælder. 18+)
RoyalCasino Prøv RoyalCasino og få 100 free spins uden indbetaling. Godkendt af Spillemyndigheden i Danmark!

Casinolisten Logo
Forretningsmodel Tivoli Bonuskode

Gratis kampagne service

Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev og få besked, når der er tidsbegrænsede casino bonusser, gratis spins og kampagner hos de casinoer vi anbefaler.

Din email her
Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Det gør du via et link i selve nyhedsbrevet.
Royal Casino Bonuskode