Pokerstjerner eftersøgt i sag om betting og hvidvaskning af penge

34 personer, heraf to World Poker Tour vindere, er under mistanke for, i samarbejde med den russiske mafia, at have hvidvasket penge fra ulovlig sportsbetting i USA

Pokerstjerner eftersøgt i sag om sportsbetting og hvidvaskning af pengeDet er blandt andet New York Times, der i en helsidesartikel beskriver, hvordan et illegalt netværk har organiseret ulovlige væddemål og taget imod indsatser, der senere blev hvidvasket uden for USA’s grænser af den russiske mafia. I pokerverdenen noteres det, at blandt andet den berømte pokerlegende Bill Edler, samt Word Poker Tour vinderne Vadim Trincher, Justin Smith, samt WSOP championen, Abe Mosseri er under anklage for at have været indblandet i det ulovlige foretagende.

Der gemmer sig mere under overfladen

Men det stopper ikke her. Skandalen har potentiale til at vokse sig endnu større i medierne, eftersom en af de anholdte er Molly Bloom, som i USA er kendt for at arrangere high stakes pokerspil for hollywood kendisser som, Matt Damon og Leonardo Di Caprio. Og netop det fakta, at Matt Damon og Leonardo Di Caprio har været regelmæssige gæster til Molly Blooms spillearrangementer gør, at de to verdensberømte skuespillere meget vel kan risikere, at blive indkaldt som vidner.

Den russiske mafias involvering i sagen har derudover betydet, at anklagepunkterne også indeholder trusler, afpresning, vold og hvidvask af penge.

Flyttede penge mellem kontinenter

I anklageskriftet nævnes også en vis Alimzhan Toktakhounov, som tidligere har været anklaget for forsøg på at bestikke officials under Vinterolympiaden 2002.

Han nævnes som værende en af lederne i Taiwanchik-Trincher syndikatet sammen med Vadim Trincher og Anatoly Golubchik. Taiwanchik-Trincher syndikatet er, ifølge anklageskriftet, en international forbryderorganisation som, med base i New York, Kiev og Moskva udfører ulovlige aktiviteter på tværs af USA.

Ifølge TV kanalen NBC 4, så har Taiwanchik-Trincher syndikatet, via udspekulerede metoder, hvidvasket flere hundrede millioner kroner ved at flytte gevinstpenge fra Rusland til investeringsprojekter og dækfirmaer i USA igennem cypriotisk registrerede dækfirmaer.

Læs også: Casino bedrageri ryster den Australske spilleindustri

Kategorier: #Sponseret - Poker - Svindel

Annonce:
Simba Games DA

Andre nyheder

17/11 2017 - 51-årig kvinde fra Kastrup blev jackpot millionær hos Tivoli Casino
16/11 2017 - Spil live casino (roulette) som streames direkte fra RoyalCasino i Aarhus
16/11 2017 - Kvinde fra Gentofte ramte udbetaling på 1.459% – Vandt 43.050 kr.
11/11 2017 - Five Pirates spillemaskine fra Lightning Box lanceret hos RoyalCasino
07/11 2017 - Planet of the Apes spilleautomat fra NetEnt med free spins og bonus
07/11 2017 - Reactoonz spillemaskine med kædereaktion af bonusfunktioner
31/10 2017 - Pink Elephants spillemaskine med free spins hos InterCasino
31/10 2017 - Mayana spillemaskine fra QuickSpin hos Vera & John Casino
27/10 2017 - Tivoli Casino fylder 5 år – Det fejres med 125 free spins og 3.500 kr. bonus
27/10 2017 - Spiller fra Brørup vandt 40.896 på Book of Dead automaten

Casino Top 5 (sponseret)

Tivoli Casino

Indskudsbonus: 3.500 kr.

Opret en konto nu!

Royal Casino

Indskudsbonus: 1.500 kr.

Opret en konto nu!

LeoVegas Casino

Indskudsbonus: 1.000 kr

Opret en konto nu!

Karamba Casino

Indskudsbonus: 2.000 kr.

Opret en konto nu!

InterCasino

Indskudsbonus: 1.000 kr.

Opret en konto nu!
Annonce
Bonus hos Tivoli Opret en konto hos TivoliCasino. Nye spillere får 1.000 kr. + gratis spins i velkomstbonus. Tivoli er godkendt af Spillemyndigheden i Danmark!

Casinolisten Logo
Forretningsmodel Tivoli Bonuskode

Gratis kampagne service

Bliv tilmeldt vores nyhedsbrev og få besked, når der er tidsbegrænsede casino bonusser, gratis spins og kampagner hos de casinoer vi anbefaler.

Din email her
Du kan til enhver tid afmelde dig igen. Det gør du via et link i selve nyhedsbrevet.
spillemaskiner